Se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Capital, operador de Silvergate Exchange Network y empresa matriz de Silvergate Bank, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del sur de California el 10 de enero. La demanda se presentó en nombre de todos los compradores de valores de Silvergate. entre el 9 de noviembre de 2021 y el 5 de enero de 2023, alegando violaciones de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

El director ejecutivo de Silvergate, Alan Lane, y el director financiero, Antonio Martino, también figuran como acusados ​​en la demanda. El demandante afirmó en la demanda que la plataforma de Silvergate no detectó casos de lavado de dinero “en montos superiores a $425 millones”, por lo que la empresa probablemente enfrentará repercusiones regulatorias. Los papeles legales alegan:

“Las declaraciones positivas del demandado sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la Compañía fueron materialmente engañosas y/o carecían de una base razonable. […] Como resultado de estas declaraciones materialmente falsas y/o engañosas, y/o la falta de divulgación, los valores de Silvergate se negociaron a precios inflados artificialmente durante el Período de Clase”.

Además, “los Demandados sabían que los documentos y declaraciones públicos emitidos o difundidos en nombre de la Compañía eran materialmente falsos y/o engañosos”.

La afirmación de que la empresa estuvo involucrada en la transferencia de $425 millones a “lavadores de dinero sudamericanos” se basa en un tuit del 15 de noviembre de Marcus Aurelius Research. Ese tuit y la edición del boletín Bear Cave del 17 de noviembre que mencionaba el mismo problema supuestamente contribuyeron a una caída significativa en el precio de las acciones de Silvergate. Después de que un comunicado de prensa de Silvergate revelara que los depósitos de activos digitales en el banco habían disminuido un 68 % en el último trimestre de 2022, de $11,900 millones a $3,800 millones, el precio de las acciones disminuyó aún más.

Las acciones de Silvergate se negocian en la Bolsa de Valores de Nueva York, y la demanda afirma que los miembros de la clase podrían incluir “al menos cientos o miles”, cuyas identidades aún no se han descubierto.

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Silvergate ha estado bajo una presión creciente en los últimos meses. El 14 de diciembre se presentó una demanda colectiva contra Silvergate por su presunto papel en la transferencia de fondos de usuarios de FTX a Alameda Research. Sus dificultades para cubrir la serie de retiros que experimentó lo obligaron a despedir empleados y vender activos con pérdidas, se reveló a principios de enero.

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