Nexo, el prestamista de criptomonedas en problemas, enfrenta más presión por parte de los reguladores, ya que, según se informa, sus oficinas han sido allanadas como parte de una investigación internacional.

Un grupo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros inició registros en las oficinas de Nexo en la capital búlgara, informó la agencia de noticias local Standart el 12 de enero.

Según los informes, la operación se inició hace unos meses y tenía como objetivo un plan delictivo financiero a gran escala que presuntamente involucraba lavado de dinero y violaciones de las sanciones internacionales contra Rusia. Citando fuentes de la Televisión Nacional de Bulgaria, el informe alega la participación de Nexo en el plan.

La televisión también destacó los supuestos vínculos de Nexo con el gobierno de Bulgaria, especificando que Nexo fue cofundado por el exparlamentario Antoni Trenchev y Georgi Shulev, hijo de la exviceprimera ministra Lydia Shuleva.

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Nexo reaccionó rápidamente a las últimas noticias, recurriendo a Twitter para asegurar al público que la empresa ha cumplido con las normas globales de criptografía y ha aplicado políticas estrictas contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente.

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“Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria contra las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después. En países corruptos, está al borde del crimen organizado, pero eso también pasará”, escribió Nexo.

Fundada en 2018, Nexo opera una plataforma de inversión en criptomonedas, que también permite a los usuarios apostar y pedir prestado contra criptomonedas. La firma encontró problemas por primera vez en los Estados Unidos el año pasado, cuando el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California presentó una orden de desistimiento y abstención contra Nexo con respecto a su servicio de intereses en septiembre. Nexo finalmente decidió cesar gradualmente sus operaciones en los EE. UU. después de no poder encontrar un diálogo con los reguladores locales.