El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de todos los cargos penales que enfrenta, incluido el fraude electrónico, el fraude de valores y las violaciones de las leyes de financiación de campañas. En total, el empresario enfrenta ocho cargos criminales, lo que podría resultar en 115 años de prisión en caso de ser condenado. Mientras tanto, Daniel Friedberg, el controvertido abogado que se desempeñó como principal jefe de cumplimiento en FTX, supuestamente cooperó con los fiscales y les proporcionó su conocimiento sobre el uso que hace SBF de los fondos de los clientes para financiar su plan comercial ilegal.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York formó el Grupo de Trabajo FTX para “rastrear y recuperar” los fondos perdidos de los clientes y manejar las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con el colapso del intercambio. El equipo está compuesto por fiscales senior de sus unidades empresariales de fraude de valores y materias primas, corrupción pública, lavado de dinero y delincuencia transnacional.

Según los informes, Departure of Justice está incautando 56 millones de acciones de Robinhood, con un valor aproximado de $ 468 millones, vinculadas a FTX y su ex director ejecutivo. El informe llega un día después de que un juez en el caso penal contra SBF le ordenara no acceder ni transferir ninguna criptomoneda o activos de FTX o Alameda Research.

También hay una cara nueva en el drama de la corte de FTX: el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh. Según los informes, formaba parte del grupo de chat de “fraude electrónico”, que supuestamente discutía los vínculos financieros ilegales entre FTX y Alameda, junto con Caroline Ellison, Bankman-Fried y Gary Wang. Durante su tiempo en FTX, Singh vivió en las Bahamas cerca de otros empleados de la criptoempresa.

La SEC se opone a los planes de Binance.US para adquirir Voyager Digital

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado una “objeción limitada” a la criptobolsa Binance.US propuesta por $1,000 millones de adquisición del criptoprestamista en quiebra Voyager Digital, citando la falta de “información necesaria”. El regulador también quiere que Voyager brinde más detalles sobre lo que sucedería si la transacción no se consuma antes del 18 de abril. Algunos comentaristas interpretaron la objeción como que la SEC sugiere que Binance.US no podría permitirse la adquisición sin “algunos tratos adversos”. como recibir fondos de la entidad global de Binance.

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Coinbase acuerda un acuerdo de USD 100 millones con el regulador de Nueva York

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York llegó a un acuerdo con Coinbase luego de una investigación sobre el programa de cumplimiento del intercambio de criptomonedas. Coinbase pagará una multa de $50 millones por violaciones de las leyes bancarias y de servicios financieros de Nueva York e invertirá $50 millones para corregir su programa de cumplimiento. Según el regulador financiero, el intercambio de cifrado tenía muchas “deficiencias” de cumplimiento relacionadas con los requisitos contra el lavado de dinero.

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Italia aprueba impuesto del 26% sobre ganancias de capital en criptomonedas

El Senado de Italia aprobó su presupuesto para 2023, que incluía un aumento de impuestos para los criptoinversionistas: un impuesto del 26 % sobre las ganancias de capital en el comercio de criptoactivos de más de 2000 euros (USD 2135). Como informó Cointelegraph, el proyecto de ley también establece que los contribuyentes tendrán la opción de declarar el valor de sus tenencias de activos digitales a partir del 1 de enero y pagar un impuesto del 14%. Estos incentivos están destinados a animar a los italianos a declarar sus activos digitales.

Otros cambios introducidos por la ley de presupuesto incluyen amnistías fiscales para reducir las multas por pagos de impuestos atrasados, incentivos fiscales para la creación de empleo y una reducción en la edad de jubilación. También incluye 21.000 millones de euros (22.400 millones de dólares) de exenciones fiscales para empresas y hogares que se enfrentan a la crisis energética.

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