La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) formó un grupo de trabajo FTX para “rastrear y recuperar” los fondos perdidos de los clientes, así como para manejar las investigaciones y los enjuiciamientos relacionados con el colapso del intercambio.
El anuncio se produjo a través de una declaración del fiscal federal Damian Williams, quien es el fiscal federal en el caso FTX que involucra al fundador Sam Bankman-Fried.
Los cargos de la oficina del fiscal de Manhattan contra Bankman-Fried incluyen fraude electrónico y de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y de valores, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas.
“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX”, dijo Williams en un comunicado, y agregó:
“Es un momento de manos a la obra”.
“Estamos lanzando el Grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY hasta que se haga justicia”.
Según el SDNY, el equipo del grupo de trabajo está formado por fiscales superiores de sus unidades empresariales de fraude de valores y materias primas, corrupción pública, lavado de dinero y crimen transnacional, que serán responsables de la “investigación y enjuiciamiento de asuntos relacionados con el colapso de FTX”.
Mientras tanto, su “decomiso de activos y capacidades cibernéticas” se utilizará para “rastrear y recuperar” los miles de millones de dólares en fondos de clientes perdidos, agregó.
La nueva administración de FTX ya había emprendido un esfuerzo similar, que contrató a la empresa de asesoría financiera AlixPartners en diciembre para llevar a cabo el “rastreo de activos” de los activos digitales faltantes de FTX.
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Según los informes, la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan comenzó su investigación del colapso de FTX poco después de que la empresa se declarara en bancarrota el 11 de noviembre de 2022.
Según su sitio web, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York es conocida por procesar casos relacionados con la violación de las leyes federales e investiga una amplia gama de conductas delictivas “incluso cuando la conducta surge en lugares distantes”.
FTX y ejecutivos clave, incluidos Bankman-Fried, el cofundador Gary Wang y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, habían estado operando desde las Bahamas desde septiembre de 2021, donde se cree que se perpetraron muchos de los presuntos delitos.
El 3 de enero, Bankman-Fried se declaró “no culpable” de los ocho cargos penales relacionados con la implosión de FTX, que conlleva un total de 115 años de prisión para el fundador de FTX si es declarado culpable.
El mes pasado, Wang y Ellison se declararon culpables de cargos federales de fraude relacionados con su papel en el colapso del intercambio FTX.