El juez que supervisa el caso de quiebra de la criptobolsa FTX ha concedido una moción que permite a los deudores de la empresa solicitar citaciones para obtener información y documentos de antiguos colegas y familiares de Sam Bankman-Fried.

En una presentación del 8 de febrero, el juez John Dorsey dijo que los deudores de FTX estaban autorizados según las reglas del tribunal de quiebras para emitir citaciones a ciertas personas “para la producción de documentos, información almacenada electrónicamente o cosas tangibles”. La moción original presentada el 25 de enero definió el objetivo de las citaciones como personas con información privilegiada que no “cooperan actualmente con los Deudores para proporcionar información importante”, una lista que incluye a Bankman-Fried, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, el cofundador de FTX, Gary Wang. y miembros de la familia inmediata de SBF.

“Los Deudores intentaron consultar con todos los Insiders para acordar una fecha, hora, lugar y alcance de producción de mutuo acuerdo”, dice la presentación del 25 de enero. “Hasta la fecha, ninguno de los Insiders sujetos a esta Moción ha aceptado proporcionar la información solicitada”.

El juez Dorsey concedió una moción por separado el 8 de febrero ordenando citaciones de “terceros relevantes” relacionados con el descubrimiento de una investigación confidencial. La presentación inicial de enero no incluía los nombres de los terceros, pero agregó que podrían “poseer evidencia específica crítica para los esfuerzos de recuperación de activos e investigación de los Deudores” sobre $300 millones en transferencias no autorizadas.

Se están llevando a cabo procedimientos en el tribunal de quiebras para considerar si asignar un examinador independiente al caso de FTX que opere junto con los deudores. Se espera que el juez Dorsey se pronuncie sobre el asunto en una audiencia el 9 de febrero.

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En la corte penal, Bankman-Fried enfrenta ocho cargos relacionados con supuestas transacciones ilícitas y movimiento de fondos entre FTX y Alameda. El 7 de febrero, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, solicitó al tribunal que retrasara los procedimientos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos contra SBF “hasta la conclusión del caso penal paralelo”.