Los inversores en criptomonedas canalizaron hasta $ 4.6 mil millones en tokens criptográficos que se sospecha que forman parte de esquemas de “bomba y descarga” en 2022.
Un informe del 16 de febrero de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis “analizó todos los tokens lanzados” en 2022 en las cadenas de bloques BNB y Ethereum y encontró que poco más de 9900 presentaban características de un esquema de “bomba y descarga”.
Un esquema de bombeo y descarga generalmente involucra a los creadores que organizan una campaña de declaraciones engañosas, exageraciones y Miedo a perderse algo (FOMO) para persuadir a los inversores de que compren tokens mientras venden en secreto su participación en el esquema a precios inflados.
Chainalysis estimó que los inversores gastaron $ 4.6 mil millones en criptografía comprando los casi más de 9.900 tokens fraudulentos sospechosos que identificó.
Se sospecha que el supuesto creador más prolífico de pump and dump, Chainalysis, que no fue nombrado, lanzó por sí solo 264 tokens de este tipo el año pasado, y la firma explica:
“Los equipos que lanzan nuevos proyectos y tokens pueden permanecer en el anonimato, lo que hace posible que los delincuentes en serie lleven a cabo múltiples esquemas de bombeo y descarga”.
Chainalysis clasificó un token como “vale la pena analizarlo” como un “pump and dump” potencial si tenía un mínimo de 10 intercambios y cuatro días consecutivos de negociación en intercambios descentralizados (DEX) en la semana posterior a su lanzamiento. De los 1,1 millones de tokens nuevos lanzados el año pasado, solo más de 40 500 cumplen los criterios.
Si un token de este grupo vio una caída de precio en la primera semana del 90% o más, Chainalysis consideró probable que el token fuera un “bombeo y descarga”. La firma descubrió que el 24% de los 40.500 tokens analizados se ajustaban al criterio secundario.
Chainalysis estimó que solo 445 personas o grupos están detrás de los tokens de bombeo y descarga sospechosos, lo que sugiere que los creadores a menudo lanzan múltiples proyectos, y obtuvieron $ 30 millones en ganancias totales por la venta de sus participaciones.
Relacionado: Navegando por el mundo de las criptomonedas: consejos para evitar estafas
“Es posible, por supuesto, que en algunos casos, los equipos involucrados en los lanzamientos de tokens hicieron todo lo posible para formar una oferta saludable, y la posterior caída del precio se debió simplemente a las fuerzas del mercado”, agregó la firma.
A pesar de las estadísticas preocupantes, en un informe separado, la empresa señaló que los ingresos de las criptoestafas se redujeron casi a la mitad en 2022, en gran parte debido a la caída de los precios de las criptomonedas.