En medio de las investigaciones en curso sobre el difunto intercambio de criptomonedas FTX, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) cuestiona la diligencia debida realizada por los inversores institucionales y su responsabilidad con respecto a la pérdida de los fondos de los usuarios.

La comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, declaró que los capitalistas de riesgo que tuvieron que reducir sus inversiones en millones de dólares a casi cero plantean “serias dudas” sobre la diligencia debida realizada durante el último año, en declaraciones a Bloomberg.

La comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, cuestiona a los capitalistas de riesgo que una vez respaldaron a FTX. Fuente: Bloomberg

Expresó su preocupación por las revelaciones del director ejecutivo de FTX, John Ray, en la corte sobre no tener ningún registro ni control sobre las finanzas del intercambio.

La falta de mantenimiento de registros junto con “un auditor del que nadie ha oído hablar nunca” obliga a la CFTC a hacer preguntas sobre la mentalidad de los inversores institucionales. Al respecto, Romero hizo una serie de preguntas:

“¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿hacen la vista gorda? ¿Estaban simplemente distraídos por esta promesa de innovación?

El fundador y ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried, utilizó la confianza como técnica de marketing para ganarse la confianza de los inversores. Sin embargo, Romero se hizo eco del sentimiento actual de los inversores al afirmar que “ahora sabemos que eso no es cierto”.

Como resultado, ella creía que los capitalistas de riesgo que respaldaban a FTX ignoraron las señales de alerta cuando se trataba de la diligencia debida, lo que cuestionó aún más su participación.

“Entonces, ¿hubo algunos conflictos que les impidieron (a los patrocinadores de capital de riesgo) realmente prestar atención a la debida diligencia y los hechos que estaban descubriendo?” preguntó Romero mientras concluía el tema en cuestión.

Relacionado: El reinicio de FTX podría fallar debido a la confianza de los usuarios rota hace mucho tiempo, dicen los observadores

La estrella e inversor de Shark Tank, Kevin O’Leary, que una vez apoyó a FTX, advirtió sobre la posible caída de los intercambios de cifrado no regulados. Él afirmó:

“¿Si me preguntas si va a haber otro colapso a cero? Absolutamente. Cien por ciento sucederá, y seguirá sucediendo una y otra y otra vez”.

Como Cointelegraph informó anteriormente, según un informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica, hasta el 70 % del volumen de negociación en los intercambios no regulados es negociación de lavado.