Según los informes, las autoridades de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, así como los fiscales, están investigando al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, por su posible participación en el fraude a los inversores y usuarios.

Según un informe del 5 de enero de Bloomberg, los funcionarios estadounidenses estaban investigando a personas del círculo íntimo del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, en su investigación criminal sobre el colapso de la bolsa. Bankman-Fried se declaró inocente de todos los cargos penales en su contra, pero la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, llegaron a acuerdos con los fiscales en diciembre, admitiendo fraude en la empresa.

No está claro qué papel pudo haber jugado Singh en los presuntos actos delictivos y violaciones regulatorias en FTX Group. Según los informes, formó parte del grupo de chat de ‘fraude electrónico’ junto con Ellison, Bankman-Fried y Wang, que supuestamente discutieron los vínculos financieros ilegales entre FTX y Alameda. Durante su tiempo en FTX, Singh vivió en las Bahamas cerca de otros empleados de la criptoempresa.

El caso contra Bankman-Fried está en curso, y su juicio penal está programado para comenzar el 2 de octubre. El 4 de enero, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde se manejan los casos penales de FTX, anunció la formación de un grupo de trabajo para “rastrear y recuperar” los fondos perdidos de los usuarios, así como para investigar asuntos relacionados con el colapso del intercambio.

Parte del caso contra FTX y sus ejecutivos fueron las acusaciones de que la empresa usó activos del intercambio de criptomonedas para financiar inversiones a través de Alameda Research sin el consentimiento o el conocimiento de los usuarios o inversores. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Ellison dijo que Alameda tuvo acceso a un “centro de préstamo” a través de FTX de 2019 a 2022.

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FTX Group se declaró en quiebra el 11 de noviembre. Los procedimientos de quiebra de la compañía en el distrito de Delaware también están en curso, y la próxima audiencia está programada para el 11 de enero. a Singh.