Tres senadores de los Estados Unidos, encabezados por Elizabeth Warren, enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, expresando su preocupación por una serie de facetas de las actividades de Binance y solicitando información de las empresas que incluye sus balances.
Los cofirmantes del criptoescéptico Warren fueron el también demócrata Chris Van Hollen y el republicano Roger Marshall. Afirmaron que hay evidencia de que las empresas intentaron evadir a los reguladores estadounidenses, que las empresas sancionan la evasión y facilitaron el lavado de al menos $ 10 mil millones y que carecen de transparencia.
“La poca información sobre las finanzas de Binance que está disponible para el público sugiere que el intercambio es un semillero de actividad financiera ilegal”, escribieron los senadores y concluyeron:
“Los aparentes intentos de sus empresas de evadir la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero, las leyes de valores, los requisitos de presentación de información y otras regulaciones financieras arrojan serias dudas sobre la estabilidad y legitimidad de Binance y sus entidades relacionadas, y sobre su compromiso con sus clientes. .”
Los senadores solicitaron documentos y otra información. En la parte superior de la lista se encuentran “todos los balances de las subsidiarias de Binance y Binance desde 2017 hasta el presente”. Además, solicitan copias de políticas contra el lavado de dinero y similares, documentación de la relación entre Binance y Binance.US y otra información, así como explicaciones de varios informes de noticias. Les dieron a los destinatarios dos semanas para responder.
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Como dejó en claro la carta en sus 59 notas al pie, Binance ha sido objeto de un intenso escrutinio de la prensa y una cierta cantidad de especulaciones negativas. CZ, un tuitero prolífico, ha respondido personalmente a algunos informes. Se informó en febrero que Binance se estaba preparando para resolver problemas regulatorios y de aplicación de la ley pendientes en los Estados Unidos y posiblemente estaría sujeto a sanciones.
Un grupo bipartidista de senadores (Warren, Van Hollen y Marshall) acusó al intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, de ser “un semillero de actividad financiera ilegal” y le pidió a la compañía que respondiera a una lista de preguntas. https://t.co/1JNCluT1b0
—Paul Kiernan (@pkwsj) 2 de marzo de 2023