El intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX ha revelado un “déficit masivo” en sus tenencias de activos digitales y moneda fiduciaria con miles de millones en fondos de clientes que faltan tanto en el intercambio como en su brazo con sede en los Estados Unidos, FTX US.
El 2 de marzo, el intercambio publicó una presentación que mostraba que FTX tenía USD 2200 millones en carteras de intercambio y cuentas fiduciarias, de los cuales USD 694 millones consistían en los “activos de categoría A” más líquidos que incluyen efectivo, monedas estables, Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) cotizados. a los últimos precios al contado.
Solo $191 millones de activos totales se ubicaron en las billeteras de las cuentas asociadas con FTX US, además de $28 millones de cuentas por cobrar de clientes y $155 millones de cuentas por cobrar de partes relacionadas.
Las billeteras FTX mostraron un préstamo neto de $ 9.3 mil millones por parte de la firma comercial hermana de intercambios Alameda Research y un pago neto de $ 107 millones a Alameda de FTX US.
FTX registró superávit en sus “activos de categoría B” menos líquidos que incluían su propio token FTX (FTT), pero las tenencias son insignificantes en comparación con los déficits en sus otros activos mantenidos.
En total, FTX registró un déficit de $8.6 mil millones en todas las billeteras y cuentas, mientras que FTX US registró un déficit de $116 millones.
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John J. Ray III, director de reestructuración y director ejecutivo de FTX, dijo en un comunicado del 2 de marzo que la presentación es la segunda de una “serie”, ya que continúa “descubriendo los hechos de esta situación” y agregó:
“Se ha necesitado un gran esfuerzo para llegar tan lejos. Los activos de las bolsas estaban muy mezclados, y sus libros y registros están incompletos y, en muchos casos, totalmente ausentes”.
El 28 de febrero, el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico junto con conspiración de fraude electrónico y de productos básicos.
La declaración de culpabilidad de Singh sigue a varios socios cercanos de Bankman-Fried que supuestamente acordaron cooperar con los fiscales estadounidenses en los últimos meses.