Una empresa de tecnología de Bitcoin (BTC) y sus ejecutivos han sido acusados de supuestamente operar quioscos de criptomonedas sin licencia en Ohio que, a sabiendas, se beneficiaron de víctimas de estafas de criptomonedas.
S&P Solutions, que operaba como Bitcoin of America, junto con tres de sus ejecutivos enfrentan cargos de lavado de dinero, conspiración y otros delitos relacionados con la operación de más de 50 quioscos de criptomonedas sin licencia en el estado.
Un gran jurado del condado de Cuyahoga emitió la acusación formal el 1 de marzo contra la empresa, el propietario y fundador, Sonny Meraban, el gerente Reza Meraban y el abogado de la empresa William Suriano. El trío fue arrestado la semana pasada y se ejecutaron órdenes de registro en sus residencias en Florida e Illinois.
3 hombres, 1 empresa acusada de estafa de criptomonedas; evite los cajeros automáticos de Bitcoin of America, dice el fiscal de Cuyahoga Co. https://t.co/LaR1L2E1yH
— Noticias 5 Cleveland (@WEWS) 2 de marzo de 2023
Según el fiscal Andrew Rogalski, los estafadores románticos, los imitadores de las fuerzas del orden público y los “llamadores automáticos” explotaron la falta de protecciones contra el lavado de dinero en los sistemas de la empresa para transferir fondos de las billeteras criptográficas de los usuarios.
Rogalski comentó durante una conferencia de prensa que “estos cajeros automáticos están listos para los estafadores”, y agregó que:
“Dirija a las víctimas, que a menudo son personas mayores o vulnerables, para que vayan específicamente a Bitcoin de los cajeros automáticos estadounidenses, tomen el dinero que han retirado de sus cuentas de ahorro o 401K”.
Luego se les indica que coloquen el efectivo en la máquina a cambio de BTC en una billetera que creen que es suya pero sobre la que no tienen control, explicó.
Agregó que, en un caso, un anciano perdió $11,250 en tres transacciones en uno de los quioscos dudosos en menos de una hora debido a esta estafa.
Mientras tanto, la compañía supuestamente se embolsó una tarifa de transferencia del 20% cada vez que esto ocurrió y continuó haciéndolo incluso después de enterarse de que eran fraudulentos.
La acusación formal también acusa a la empresa de poder operar debido a “tergiversaciones escritas sobre la naturaleza de su negocio a las agencias gubernamentales”, ayudándola a operar los quioscos sin una licencia de transferencia de dinero, según un informe del 3 de marzo de Law360.
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La semana pasada se incautaron 52 cajeros automáticos de Bitcoin, pero la empresa tiene más en Ohio y otros estados. Bitcoin of America obtuvo $ 3,5 millones en ganancias de depósitos en efectivo en estos quioscos ilegales en 2021, dijo Rogalski.
Los funcionarios creen que la empresa ha estado operando y evadiendo las salvaguardas regulatorias y los requisitos de cumplimiento financiero desde 2018.
Según los informes, la investigación sobre la empresa y sus ejecutivos fue encabezada por el Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético y el Lavado de Dinero del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
En octubre, la oficina local del FBI en Miami advirtió que los cajeros automáticos criptográficos se estaban convirtiendo en un vehículo popular para que los estafadores defraudaran a las víctimas en una tendencia creciente de estafas de “sacrificio de cerdos”.