La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el autodenominado artista digital Avraham Eisenberg el 9 de enero, acusándolo de dos cargos de manipulación del mercado en relación con una hazaña de la plataforma financiera descentralizada Mango Markets. Eisenberg fue arrestado por cargos relacionados el 27 de diciembre y actualmente se encuentra bajo custodia.
La CFTC afirmó en su demanda que Eisenberg “participó en un plan manipulador y engañoso para inflar artificialmente el precio de los swaps ofrecidos por Mango Markets. […] culminando en la apropiación indebida de más de $100 millones de la plataforma” en octubre. Según la presentación, Eisenberg “compró más de 400 millones de swaps MNGO-USDC en Mango Markets con un tamaño de posición de aproximadamente $ 19 millones”.
Eisenberg luego compró “grandes cantidades” de la moneda MNGO de Mango en tres intercambios que sirven como oráculos de Mango. Esto obligó a subir el precio de MNGO, y Eisenberg tomó prestados activos digitales por valor de unos 144 millones de dólares de Mango Markets al precio inflado, después de lo cual el precio de MNGO cayó, dejando a Mango Markets sin liquidez. Sus acciones resultaron en una transacción de “lavado”, según la CFTC. Según la CFTC:
“El objetivo del esquema del demandado era sencillo: inflar artificialmente el valor de sus tenencias de contratos de intercambio en Mango Markets mediante la manipulación de precios, para que pudiera “tomar prestada” una cantidad significativa de activos digitales que no tenía intención de pagar”.
Eisenberg se reveló como el explotador de Mango Markets en un tuit del 15 de octubre y afirmó que sus acciones eran legales. Esto se produjo después de que Eisenberg exigiera de forma anónima una moneda de 70 millones de dólares (USDC), por un valor de 70 millones de dólares, como recompensa por errores. La comunidad de Mango Markets votó para permitirle quedarse con $47 millones y no presentar cargos penales en su contra.
Creo que todas nuestras acciones fueron acciones legales de mercado abierto, utilizando el protocolo tal como fue diseñado, incluso si el equipo de desarrollo no anticipó completamente todas las consecuencias de establecer los parámetros de la forma en que están.
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) 15 de octubre de 2022
Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE. UU. lo arrestó el 27 de diciembre y lo acusó de un cargo de fraude de productos básicos y un cargo de manipulación de productos básicos. La CFTC alega que violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos y varias regulaciones de la comisión.
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La CFTC solicitó un juicio con jurado para él, con una medida cautelar permanente contra las actividades de comercio de productos básicos, pago de sanciones civiles, devolución y reembolso de los fondos recibidos en la hazaña y los beneficios derivados de ellos.