En una acusación de reemplazo presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 22 de febrero, el fiscal federal Damian Williams alegó que las acciones de Bankman-Fried en el asunto que involucraba a FTX y Alameda justificaban 12 cargos. Según la acusación, estos incluían:
- Conspiración para cometer fraude electrónico en clientes de FTX
- Fraude electrónico en clientes de FTX
- Conspiración para cometer fraude contra clientes de FTX en relación con la compra y venta de derivados
- Fraude a los clientes de FTX en relación con la compra y venta de derivados
- Conspiración para cometer fraude de valores en inversores en FTX
- Fraude de valores en inversores en FTX
- Conspiración para cometer fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research
- Fraude electrónico de prestamistas a Alameda Research
- Conspiración para cometer fraude bancario
- Conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia
- Conspiración para cometer lavado de dinero
- Conspiración para realizar aportes políticos ilegales y defraudar a la FEC
La acusación formal original contra Bankman-Fried anunciada el 13 de diciembre incluía ocho cargos similares sin desglosar los cargos individuales en cuanto a las supuestas acciones del exdirector ejecutivo tanto en FTX como en Alameda. En ese momento, los fiscales también incluyeron conspiración para cometer fraude de productos básicos en sus cargos, que aparentemente se incluyeron en la acusación formal relacionada con la “compra y venta de derivados” en FTX.
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El juicio penal de Bankman-Fried en un tribunal federal está programado para comenzar en octubre, mientras que el caso de quiebra de FTX está en curso en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos similares a los de SBF en un acuerdo de culpabilidad en diciembre y pueden ofrecer testimonio en su caso.
El juez federal que preside el caso del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ordenó que se revelara una acusación de reemplazo que contiene 12 cargos penales.
Esta historia se está desarrollando y se actualizará.