El Crypto conglomerado Digital Currency Group, o DCG, está siendo investigado por el Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), según un informe de Bloomberg.

Las autoridades están investigando las transferencias internas entre DCG y su empresa subsidiaria de criptopréstamos, Genesis Global Capital, señaló el informe que cita a personas familiarizadas con el asunto. Los fiscales ya solicitaron entrevistas y documentos de ambas empresas, mientras que la SEC está realizando una investigación similar en etapa inicial.

Hasta el momento, no se ha presentado ninguna acusación contra DCG, ni ambas autoridades estadounidenses han brindado información sobre el caso. Según un portavoz de DCG, la empresa no estaba al tanto de la investigación.

“DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.

Genesis es una de las empresas afectadas por la ola de contagios tras el colapso de FTX en noviembre. Según la divulgación de la empresa del 10 de noviembre, tiene $ 175 millones bloqueados en una cuenta comercial de FTX. Genesis detuvo los retiros el 16 de noviembre debido a problemas de liquidez y se comprometió con el banco de inversión Moelis & Company para ayudar con la reestructuración.

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Génesis debe 900 millones de dólares al intercambio de criptomonedas Gemini. Han operado juntos un producto llamado Gemini Earn que permite a los criptoinversionistas ganar un 8% de interés en sus criptopréstamos. Gemini afirma que DCG no reembolsó a Genesis, lo que provocó la falta de pago a los clientes de Gemini.

Entre otras subsidiarias de DCG se encuentran Grayscale Investments, el medio de comunicación CoinDesk, el intercambio de criptomonedas Luno y la empresa minera de Bitcoin Foundry. Cointelegraph informó que la mayoría de los fondos fiduciarios de Grayscale se cotizan con descuento, con Ethereum Classic Trust alcanzando el mayor descuento con un 77 % el 4 de enero, seguido de Litecoin Trust con un 65 % y Bitcoin Cash Trust con un 57 %.