La Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro, ha argumentado que Binance está vinculado a la plataforma ilegal de criptomonedas Bitzlato.

En una orden publicada el 18 de enero, FinCEN declaró que el intercambio de criptomonedas Binance se encontraba entre las “tres principales contrapartes receptoras” de Bitzlato en términos de transacciones de Bitcoin (BTC).

Según la autoridad, Binance estuvo entre las contrapartes más grandes que recibieron Bitcoin de Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022. Otras contrapartes incluyen el mercado de red oscura Hydra conectado a Rusia y el supuesto esquema Ponzi con sede en Rusia conocido como “TheFiniko”, señaló FinCEN.

Por otro lado, FinCEN no mencionó a Binance como las tres principales contrapartes de envío en el pedido. Según el documento, los mayores remitentes de Bitcoin a Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron LocalBitcoins y TheFiniko, el intercambio con sede en Finlandia, Hydra.

“Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con mercados o estafas en la red oscura”, escribió FinCEN en la orden. Entre 2019 y 2021, Bitzlato recibió criptomonedas por un valor de $206 millones de los mercados de la red oscura, $224 millones de estafas y $9 millones de atacantes de ransomware, señaló la agencia.

La noticia llega en medio de múltiples autoridades de EE. UU. que inician importantes acciones de cumplimiento contra Bitzlato, acusando a la empresa de lavado de dinero y supuestamente facilitando la elusión de las sanciones contra Rusia. Como parte del caso contra Bitzlato, la Oficina Federal de Investigaciones arrestó al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, el 17 de enero en Miami.

A diferencia de los principales intercambios de criptomonedas como Binance o Coinbase, Bitzlato era un servicio de criptomonedas poco conocido. Fundada en 2016, la plataforma supuestamente tiene una oficina en el rascacielos Federation Tower en Moscú, donde aceptó transacciones de $100,000 o más.

La supuesta participación de Binance en el caso de Bitzlato aparentemente genera algunas preocupaciones sobre las operaciones del intercambio y los posibles vínculos con Rusia. Como se informó anteriormente, Binance se encontraba entre los intercambios que optaron por continuar sirviendo a los rusos no sancionados después de que la Unión Europea adoptara el octavo paquete de sanciones contra el país.

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Al abordar la solicitud de comentarios de Cointelegraph con respecto a la referencia de FinCEN a Binance en el caso de Bitzlato, un portavoz de Binance dijo que la empresa ha estado colaborando con los reguladores, afirmando:

“Binance se complace en haber brindado asistencia sustancial a los socios encargados de hacer cumplir la ley internacionales en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”.

FinCEN no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.