La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley, o Europol, informó que las autoridades tomaron el control de las billeteras criptográficas que contenían más de $ 19 millones en criptomonedas como parte de las acciones de cumplimiento contra la firma de criptomonedas Bitzlato.

En un anuncio del 23 de enero, Europol informó que aproximadamente el 46 % de los activos (1000 millones de euros o 1090 millones de dólares en el momento de la publicación) movidos a través de Bitzlato estaban vinculados a actividades ilícitas. El análisis de la agencia gubernamental sugirió que Bitzlato recibió más de 2100 millones de euros en criptomonedas, incluidas Bitcoin (BTC), Dash (DASH) y Dogecoin (DOGE), muchas de las cuales se convirtieron en rublos rusos.

“Si bien las conversiones de criptoactivos en monedas fiduciarias no son ilegales, las investigaciones sobre los operadores ciberdelincuentes indicaron que grandes volúmenes de activos delictivos pasaban por la plataforma”, dijo Europol. “La mayoría de las transacciones sospechosas están vinculadas a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y otras están vinculadas a estafas cibernéticas, lavado de dinero, ransomware y material de abuso infantil”.

Como parte de las acciones de un equipo de cumplimiento centrado en las criptomonedas, las autoridades estadounidenses anunciaron el 18 de enero que habían arrestado al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, en Florida. Europol agregó que la operación, que involucró el apoyo de agencias en Bélgica, Chipre, Portugal, España y los Países Bajos, resultó en el arresto de otras 4 personas vinculadas al intercambio de criptomonedas: 1 en Chipre y 3 en España.

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Además de los arrestos, Europol informó que las autoridades incautaron billeteras por valor de aproximadamente 18 millones de euros, o $19,5 millones, y congelaron más de 100 cuentas en otros intercambios de criptomonedas que controlaban 50 millones de euros. Las autoridades de EE. UU. también participaron en los esfuerzos para incautar los servidores de Bitzlato por supuestamente ser una “preocupación principal de lavado de dinero” relacionada con las finanzas ilícitas rusas.

Según los informes, Legkodymov fue procesado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida el 18 de enero después de su arresto. No está claro qué cargos, si es que los hay, pueden enfrentar sus asociados en Bitzlato en Europa.