Se espera que Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, se declare culpable de los cargos de fraude presentados por los fiscales estadounidenses que están investigando el intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, informó Reuters el 28 de febrero.
Durante la audiencia en un tribunal federal de Manhattan, el abogado de Singh anunció que su cliente había aceptado declararse culpable de un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico con clientes de FTX y un cargo de conspiración para cometer fraude con productos básicos.
Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, ahora en bancarrota, aceptó declararse culpable de los cargos penales de EE. UU., dijo su abogado en la corte, mientras los fiscales de EE. UU. intensifican su investigación sobre los miembros del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried https: //t.co/KinlD4h4Zj pic.twitter.com/8UFekP2XF5
— Reuters Legales (@ReutersLegal) 28 de febrero de 2023
Según CNBC, Singh era amigo cercano del hermano menor de Bankman-Fried en la escuela secundaria y se convirtió en director de ingeniería de FTX en 2019. En 2020, Singh supuestamente modificó el software de FTX para permitir que Alameda, una empresa en la que había trabajado anteriormente como director ejecutivo, para evitar la venta automática de activos cuando estaba perdiendo demasiado dinero prestado. Esta exención permitió a Alameda continuar tomando prestado de FTX independientemente de la cantidad de garantía que garantizaba sus préstamos, según Reuters. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. alegó que este cambio de código le dio a Alameda una “línea de crédito prácticamente ilimitada” en FTX, y que los miles de millones de dólares que FTX prestó a Alameda durante los próximos dos años provinieron de clientes de FTX.
Singh, que estuvo ausente de la vista del público durante un período prolongado en comparación con otros ejecutivos de FTX, apareció a principios de enero para participar en una sesión de propuestas en la oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Durante una sesión de profer, la persona que proporciona información puede recibir protección parcial para divulgar sus puntos de vista a los fiscales.
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La declaración de culpabilidad de Singh se produce después de que, según informes, varios asociados cercanos de Bankman-Fried acordaron cooperar con los fiscales en los últimos meses.
En diciembre de 2022, Cointelegraph informó que los exejecutivos de FTX y Alameda Research Caroline Ellison y Gary Wang se declararon culpables de cargos de fraude y están cooperando con la investigación del Departamento de Justicia sobre el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, se declaró inocente de ocho cargos federales y actualmente vive con sus padres en California. El juicio penal de Bankman-Fried en un tribunal federal está programado para comenzar en octubre, mientras que el caso de quiebra de FTX está en curso en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware.