Daniel Friedberg, un controvertido abogado que se desempeñó como jefe de cumplimiento en el ahora desaparecido intercambio FTX, supuestamente cooperó con los fiscales de los Estados Unidos que investigan el colapso de FTX.

Friedberg proporcionó detalles sobre FTX en una reunión con dos docenas de investigadores celebrada por la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) el 22 de noviembre, informó Reuters.

La reunión incluyó a funcionarios del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., señala el informe, citando una fuente familiarizada con el asunto.

En la reunión, Friedberg proporcionó a los fiscales su conocimiento sobre el uso de los fondos de los clientes por parte del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, para financiar su plan comercial ilegal. También dio detalles de cómo funcionaba el fondo de cobertura Alameda Research de Bankman-Fried.

Según los informes, el abogado espera ser invitado como testigo del gobierno en el juicio de Bankman-Fried en octubre. Hasta el momento, Friedberg no ha sido acusado y no se le ha dicho que está bajo investigación criminal.

Si bien está dispuesto a ayudar a las autoridades estadounidenses a obtener más detalles sobre el caso de Bankman-Fried, el propio Friedberg ha tomado medidas para ocultar cierta información personal al público.

Poco después del colapso de FTX, Friedberg eliminó su perfil de LinkedIn en medio de informes que indicaban su participación en la estafa de póquer en línea UltimateBet. Según los informes, se desempeñó como asesor general en UltimateBet y desempeñó un papel en el encubrimiento del escándalo de trampas de esa empresa en 2008.

Mientras que algunos informes sugerir que Friedberg se unió a FTX en marzo de 2020, Bankman-Fried afirmó que fue el “asesor legal desde el principio” de FTX en 2019. Friedberg también representó por primera vez a Bankman-Fried como asesor externo en la gestión de Alameda en 2017.

El perfil de LinkedIn eliminado de Daniel Friedberg. Fuente: Noticias de póquer

Según fuentes de Reuters, Friedberg renunció a su cargo en FTX el 8 de noviembre, un día después de que Bankman-Fried revelara a los altos ejecutivos que FTX casi se quedó sin dinero.

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Como se informó anteriormente, Bankman-Fried se declaró inocente el 3 de enero de todos los cargos penales relacionados con el colapso de FTX, incluido el fraude electrónico, el fraude de valores y las violaciones de las leyes de financiación de campañas. Anteriormente, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos federales de fraude en diciembre. Ambos cooperan ahora con SDNY y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en la investigación de Bankman-Fried.