A medida que continúa la investigación sobre FTX, el exjefe de ingeniería del intercambio de criptomonedas, Nishad Singh, siguió a los exejecutivos de FTX y Alameda Research, Gary Wang y Caroline Ellison, al supuestamente reunirse con fiscales federales para llegar a un acuerdo.
Singh asistió a una sesión de presentación de ofertas en algún momento de la semana pasada en la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para que los fiscales determinen si tiene información valiosa que ofrecer en la demanda contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, según Bloomberg del 10 de enero. informe.
Los fiscales están interesados en la percepción de Singh con respecto a las donaciones políticas de FTX, ya que uno de los cargos que enfrenta Bankman-Fried es la violación de la ley de financiación de campañas.
Singh hizo él mismo importantes donaciones políticas a lo largo de los años y podría ayudar a los fiscales a obtener una mejor comprensión de las donaciones políticas de FTX.
Su cooperación e información podrían llevarlo a firmar un acuerdo de culpabilidad si su información se considera valiosa.
Singh se unirá a Wang y Ellison, respectivamente cofundador de FTX y exdirector ejecutivo de Alameda, como un exejecutivo vinculado a FTX que llegó a un acuerdo con los fiscales federales.
Después de que Wang y Ellison se declararon culpables, el fiscal federal Damian Williams emitió una advertencia en diciembre de 2022 a quienes participaron en la mala conducta en FTX y Alameda, diciendo: “vengan a vernos antes de que vayamos a verlos”.
El 5 de enero se informó que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) está investigando a Singh por tener un papel potencial en estafar a los inversores y usuarios de FTX.
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Esto se produce después de la noticia en diciembre de 2022 de que los políticos y las organizaciones de noticias supuestamente planearon devolver $ 6,6 millones en donaciones de FTX, y tres grupos demócratas prominentes decidieron devolver más de $ 1 millón a los inversores que habían perdido fondos.
Se reveló en una presentación reciente en noviembre de 2022 que Alameda prestó $ 543 millones a Singh, uno de los tres préstamos de partes relacionadas otorgados por la empresa comercial que también incluía una cantidad de $ 1 mil millones a Bankman-Fried y $ 55 mil millones a FTX Digital Markets co. -CEO, Ryan Salamé.