El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha notificado oficialmente al tribunal que maneja la quiebra de BlockFi que ha incautado activos de acuerdo con casos penales contra el intercambio de criptomonedas FTX y sus ejecutivos.
En una presentación judicial del 6 de enero, el Departamento de Justicia dijo que había incautado 55,273,469 acciones de Robinhood a las que el ex director ejecutivo de FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi y el acreedor de FTX Yonathan Ben Shimon habían reclamado, por un valor de más de $ 450 millones en el momento de publicación. El DOJ señaló que también había tomado el control de más de $20 millones en moneda estadounidense de la firma de corretaje ED&F Man Capital Markets.
Los informes del 4 de enero habían sugerido que el Departamento de Justicia estaba en proceso de confiscar las acciones de Robinhood como parte del caso contra FTX. El equipo legal de Bankman-Fried confirmó el 5 de enero que el Departamento de Justicia había seguido adelante con la incautación de las acciones, pero aún argumentó que el ex director ejecutivo de FTX tenía derecho a los activos “para pagar su defensa penal”.
“Los cargos en la Acusación surgen de un presunto esquema de gran alcance por parte del acusado para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de fondos de clientes depositados en FTX, el intercambio internacional de criptomonedas fundado por Bankman-Fried”, dijo el documento judicial. “La acusación incluye acusaciones de decomiso, que buscan confiscar bienes que constituyen o se derivaron de ingresos rastreables a la conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y bienes involucrados en la conspiración para cometer lavado de dinero”.
Esta historia se está desarrollando y se actualizará.