Nexo, la empresa de criptomonedas en problemas, planea demandar al gobierno búlgaro después de las redadas masivas en las oficinas de la empresa en Sofía.
Nexo se ha quejado de las acciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en respuesta a la investigación contra la empresa, informó la agencia de noticias búlgara el 13 de enero.
Según los informes, la compañía se está preparando para presentar una demanda contra las autoridades para buscar una compensación por los daños causados por la interrupción abrupta de la policía. Un informe sugirió que los investigadores no proporcionaron una orden de registro durante horas, mientras que los inspectores nunca se identificaron.
Nexo cree que los allanamientos realizados ayer en sus oficinas fueron ilegales y demostraron “la incompetencia total de quienes realizaron esta vergonzosa acción”. Nexo también describió las acciones contra la firma como la “arbitrariedad búlgara local” que supuestamente tenía como objetivo “destruir y saquear un negocio próspero”.
La firma también enfatizó que Nexo no ofrece ningún servicio para los residentes búlgaros debido a posibles problemas con el gobierno local. La compañía también reiteró que ha cumplido con los requisitos contra el lavado de dinero y las sanciones contra Rusia, además de cooperar con las principales firmas de criptointeligencia como Chainalysis.
La firma expresó su confianza en que ganará la demanda, que otorgará a Nexo una compensación por los daños causados por la investigación, afirmando:
“Las compensaciones que pagará Bulgaria después de que Nexo presente y gane las demandas será otro monto récord de cientos de millones, pero, desafortunadamente, será a expensas del contribuyente búlgaro”.
Siyka Mileva, portavoz de los fiscales jefes de Bulgaria, dijo que la investigación contra Nexo involucró a más de 300 policías, fiscales y agentes de seguridad nacional. También señaló que la investigación se limita actualmente a Bulgaria, con policías locales buscando 15 direcciones relacionadas con Nexo a partir del 12 de enero. Otros informes indicaron que algunas agencias extranjeras también estaban involucradas en la investigación.
La declaración de Nexo se produjo poco después de que, según los informes, la empresa experimentara salidas masivas en medio de los informes de investigación.
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Según la plataforma de criptoanálisis Arkham Intelligence, Nexo tiene visto “inundaciones de salidas” desde que se conoció la noticia. El rastreador de blockchain Cielo Finance también reportado sobre los grandes retiros de Nexo, destacando las transacciones con más de 200 000 USD Coin (USDC) de moneda estable que abandonaron la plataforma el 12 de enero.