El comité oficial de acreedores de Celsius propone demandar al cofundador de Celsius, Alex Mashinsky, y a otros ejecutivos por “fraude, imprudencia, mala gestión grave y conducta interesada” que finalmente condujo al colapso del criptoprestamista.
En una demanda propuesta presentada en un Tribunal de Quiebras de Nueva York el 14 de febrero, los abogados que representan al Comité Oficial de Acreedores No Garantizados dijeron que la medida sigue a seis meses de investigaciones sobre los directores, funcionarios y empleados actuales y anteriores de Celsius.
El comité está compuesto por siete titulares de cuentas de Celsius y fue designado por el síndico de EE. UU. en julio de 2022. El comité representa los intereses de los titulares de cuentas de Celsius junto con los acreedores no garantizados.
1-En relación con su investigación, la UCC ha identificado reclamos significativos y causas de acción que Celsius tiene contra Alex Mashinsky y otras personas con información privilegiada por incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, transferencias fraudulentas y otras causas de acción.
— Comité Oficial Celsius de Acreedores No Garantizados (@CelsiusUcc) 14 de febrero de 2023
“La investigación del Comité ha descubierto reclamos significativos y causas de acción basadas en fraude, imprudencia, mala gestión grave y conducta interesada por parte de los ex directores y funcionarios de los Deudores”, escribieron los abogados de White & Case LLC.
La demanda propuesta, que busca daños y perjuicios por un monto que se probará en el juicio, tiene como objetivo presentar reclamos y causas de acción contra los siguientes ejecutivos de Celsius, personas y sus entidades asociadas:
- Alex Mashinsky, cofundador, director y ex director ejecutivo
- Daniel Leon, cofundador, director y ex CSO y COO
- Hanoch “Nuke Goldstein, cofundador y CTO
- Harumi Urata-Thompson, ex CFO y CIO
- Jeremie Beaudry, ex Consejero General y CCO
- Johannes Treutler, exjefe de la mesa de negociación de Celsius y persona a cargo de la compra de tokens CEL en nombre de Celsius
- Aliza Landes, ex VP de Lending de Celsius y esposa de Daniel Leon
- Kristine Mashinsky, la esposa de Alex Mashinsky
“Señor. Mashinsky, el Sr. Leon, el Sr. Goldstein, el Sr. Beaudry, la Sra. Urata-Thompson y el Sr. Treutler incumplieron sus obligaciones fiduciarias con Celsius”, escribieron los abogados, y agregaron:
“Esas partes sabían que Celsius estaba prometiendo pagos de intereses a sus clientes que no podía pagar y no hicieron nada para solucionar el problema”.
Los abogados también han alegado que los ejecutivos hicieron “inversiones negligentes, imprudentes (y a veces egoístas)” que causaron que Celsius perdiera mil millones de dólares en un solo año, mientras que la mala gestión condujo a otra pérdida de 250 millones de dólares “porque no pudieron no contabiliza adecuadamente los activos y pasivos de la empresa”.
“Después de esa pérdida, no invirtieron ni desarrollaron los sistemas de la empresa para solucionar adecuadamente el problema, lo que resultó en más pérdidas”, alegaron.
La moción también alega que los ejecutivos ordenaron a Celsius que gastara “cientos de millones de dólares” en los mercados públicos para inflar el precio de los tokens CEL, mientras que ellos “vendieron en secreto decenas de millones de tokens CEL (o estaban al tanto de tales ventas)” para su beneficio propio.
“Se quedaron de brazos cruzados mientras el Sr. Mashinsky apostaba imprudentemente cientos de millones de dólares en el movimiento del mercado de criptomonedas. Encubrieron las repetidas mentiras del Sr. Mashinsky sobre las inversiones y la situación financiera de Celsius”.
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“Finalmente, cuando se hizo evidente que Celsius tendría que declararse en quiebra, los posibles demandados retiraron activos del barco que se hundía […] mientras alienta activamente a los clientes a mantener sus activos en la plataforma Celsius”.
El comité de acreedores de Celsius dijo que la queja propuesta era solo el “primero de muchos pasos” en su investigación sobre posibles irregularidades del ex ejecutivo de Celsius y la devolución de activos a las víctimas.
5-El objetivo de la UCC, como siempre, es maximizar las recuperaciones en beneficio de los clientes de Celsius y los acreedores no garantizados que fueron víctimas de la conducta negligente, imprudente y fraudulenta del Sr. Mashinsky y otros.
— Comité Oficial Celsius de Acreedores No Garantizados (@CelsiusUcc) 14 de febrero de 2023
Se llevará a cabo una audiencia con respecto a la queja propuesta el 8 de marzo de 2023.
Cointelegraph se puso en contacto con Celsius para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.