El comercio de lavado de tokens criptográficos en los intercambios centralizados será la causa de la próxima “implosión” criptográfica, según el multimillonario propietario de los Dallas Mavericks y criptoinversor Mark Cuban.

En una entrevista con The Street el 5 de enero, el inversionista multimillonario opinó que 2023 no estará exento de escándalos criptográficos luego de los numerosos fiascos que sacudieron 2022.

Cuban, que ha respaldado varias empresas emergentes de criptografía y Web3, dijo que cree que el próximo gran impacto en la industria será “el descubrimiento y la eliminación de operaciones de lavado en los intercambios centrales”.

“Supuestamente hay decenas de millones de dólares en operaciones y liquidez para tokens que tienen muy poca utilización”, dijo antes de agregar: “No veo cómo pueden ser tan líquidos”.

Marcos Cubano. Fuente: sitio web de la American Broadcasting Company

El comercio de lavado, que es ilegal según la ley de EE. UU., es un proceso mediante el cual un comerciante o bot compra y vende el mismo activo criptográfico para proporcionar información engañosa al mercado.

El objetivo es inflar artificialmente los volúmenes para que los comerciantes minoristas se suban al carro y empujen los precios al alza. En esencia, es un esquema de bombeo y descarga.

Cuban dijo que era solo una predicción y agregó: “No tengo ningún detalle que ofrecer para respaldar mi suposición”.

Según un informe de diciembre de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), hasta el 70% del volumen de los intercambios no regulados es comercio de lavado.

Los investigadores utilizaron patrones estadísticos y de comportamiento para determinar qué transacciones eran legítimas y cuáles eran falsas.

Además, un estudio de Forbes de 2022 sobre 157 intercambios centralizados encontró que más de la mitad de los volúmenes comerciales de Bitcoin eran falsos.

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Sin embargo, el comercio de lavado no se limita solo a los intercambios centralizados. El 5 de enero, el director ejecutivo de Quantum Economics y exanalista sénior de mercado de eToro, Mati Greenspan, dijo que el 42 % de todo el volumen de NFT se negocia con lavado.

Agregó que el comercio de lavado también se usa para cosechar pérdidas fiscales, lo que hace que parezca (para el recaudador de impuestos) que ha habido una pérdida mayor que en realidad.