Las autoridades locales de Singapur anunciaron que habían iniciado una investigación que está conectada a los laboratorios Terraform de Do Kwon.
Según un informe de Bloomberg, la policía de Singapur envió un correo electrónico el 6 de marzo que decía: “se han iniciado investigaciones en relación con Terraform Labs”. El correo electrónico también agregó que las consultas están “en curso” y que Do Kwon no se encuentra actualmente en la ciudad-estado.
El mes pasado, el 16 de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a Do Kwon y Terraform Labs de fraude en una nueva demanda.
Algunas voces en el espacio criptográfico han criticado esta demanda como una forma en que la SEC persigue a las monedas estables con futuras demandas. Los abogados de la industria incluso han calificado las comparaciones de activos de la SEC como “salvajes”.
Mientras tanto, la investigación de la SEC descubrió que Kwon eliminó alrededor de 10 000 Bitcoin (BTC) de la plataforma Terra y la Guardia de la Fundación Luna, que finalmente convirtió en fiat. En total, las acusaciones de la SEC afirman que Kwon ha lavado más de $ 100 millones en Bitcoin desde el colapso inicial de la plataforma.
Al momento de escribir, Do Kwon no ha hecho ningún comentario. El cofundador de Terraform Labs ha estado activo en las redes sociales durante todo el escándalo. Sin embargo, no ha tuiteado desde principios de febrero.
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Toda esta saga tiene sus raíces en mayo de 2022, cuando la moneda estable UST cayó de su paridad con el dólar estadounidense. Esto provocó que el precio colapsara a cero, lo que posteriormente provocó una gran implosión en el mercado de activos digitales con una pérdida de casi $ 40 mil millones.
Terraform Labs también ha sido investigado por las autoridades de Corea del Sur, donde se emitió una orden de arresto contra Kwon. La policía de Corea del Sur viajó a Serbia en sus esfuerzos por localizar a Kwon.
El 15 de febrero, los fiscales de Corea del Sur solicitaron una orden de arresto contra un ejecutivo local de comercio electrónico al que acusaron de aceptar LUNA para promocionar Terra Labs.