Eddy Alexandre, director ejecutivo de la supuesta plataforma de comercio de criptomonedas EminiFX, se declaró culpable de fraude de productos básicos en un tribunal de distrito de Nueva York y acordó devolver millones a los inversores que perdieron fondos por su “estafa de inversión en criptomonedas”.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el 10 de febrero que Alexandre se declaró culpable de un cargo de fraude de productos básicos y pagará más de $248 millones en confiscación junto con una restitución aún por especificar.
Alexandre fue arrestado y acusado en mayo de 2022 por su papel en EminiFX y originalmente se declaró inocente, pero cambió su declaración el 10 de febrero. También enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión.
Según el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Damian Williams, desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022, Alexandre dirigió la plataforma de comercio de criptomonedas y divisas y “solicitó más de $248 millones en inversiones de decenas de miles de inversores individuales”.
Williams dijo que Alexandre pretendía que EminiFX podría dar “rendimientos semanales de al menos el 5%”, pero en realidad, el director ejecutivo no invirtió una “parte sustancial” de los fondos e “incluso usó algunos fondos para compras personales”.
Promocionó a EminiFX como una plataforma de ingresos pasivos que utilizaba una nueva tecnología secreta para automatizar el comercio de criptomonedas y monedas extranjeras que “garantizaban” los rendimientos de la inversión declarados.
Alexandre se negó a decirles a los inversionistas cuál era la tecnología y prometió que duplicarían su dinero en cinco meses. A los inversores en el esquema se les presentó falsamente información de que habían obtenido los rendimientos del 5% indicados.
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En realidad, Alexandre perdió millones de dólares en los fondos que invirtió, los cuales no reveló a los inversionistas.
También dirigió alrededor de $14,7 millones a su cuenta bancaria personal y usó alrededor de $155,000 para comprar un BMW y más en pagos a un Mercedes Benz.
Algunos de los inversores de EminiFX apoyaron a Alexandre a pesar del fraude que cometió.
Un puñado viajó desde el extranjero para asistir a una audiencia de declaración de culpabilidad en agosto de 2022, según un informe de Bloomberg del 10 de agosto. Un partidario afirmó que el caso contra Alexandre era racista.
También enfrenta una demanda civil por separado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) que está demandando a Alexandre por “solicitud fraudulenta y apropiación indebida” relacionada con el comercio de criptomonedas y divisas.