Los medios de comunicación rusos locales informaron el lunes que el cofundador de Bitzlato, Anton Shkurenko, fue detenido en Moscú el 6 de febrero a pedido de la Interpol. Sin embargo, según un informe del 10 de febrero de CoinDesk, la policía local paró y detuvo a Shkurenko para verificar su identidad y luego lo dejó ir inmediatamente después de una conversación.

Shkurenko dijo que no está involucrado en ningún caso criminal en Rusia. Según los informes, comentó, aunque no reveló detalles de la investigación:

“Espero haber convencido al fiscal de mi inocencia”.

No especificó el sector de aplicación de la ley que lo detuvo, aunque mencionó que firmó un contrato para comparecer cuando y si lo solicitan los investigadores. Shkurenko, por lo tanto, recibió una orden de no detención para eludir futuros arrestos.

En el momento del arresto, Shkurenko da fe de que es un “consultor tecnológico” de Bitzlato. Sin embargo, según los informes, solía tener las llaves de las billeteras criptográficas del intercambio, aunque desde entonces han sido entregadas a otros miembros del equipo.

Bitzlato todavía tiene alrededor de 100 empleados activos a pesar de las recientes medidas enérgicas de las autoridades de todo el mundo. Shkurenko le dijo a CoinDesk que un relanzamiento del intercambio, con una base en Rusia, podría ser en un futuro cercano.

“Podría iniciar el intercambio desde mi apartamento”.

Según el cofundador, el equipo se ha quedado con la mayoría de los fondos de sus usuarios. Shkurenko dijo que podría reanudar las operaciones “rápidamente”.

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Esto viene inmediatamente después de una serie de actualizaciones relacionadas con el estado operativo de Bitzlato. El 18 de enero, las autoridades de los Estados Unidos tomaron medidas contra el intercambio con acusaciones de lavado de dinero y supuestamente eludiendo las sanciones contra Rusia.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el intercambio manejó casi 700 millones de dólares en fondos ilícitos.

A medida que continúa la investigación contra el intercambio, se ha llamado a varias empresas destacadas en el espacio criptográfico por conexiones con Bitzlato. Uno de los cuales es Binance, que fue nombrado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. como uno de los principales receptores de Bitcoin (BTC) del intercambio.

LocalBitcoins, otra plataforma de criptomonedas, cerró el 9 de febrero y también se vinculó a Bitzlato como un gran remitente de BTC.

El 23 de enero, Europol informó que incautó USD 19,5 millones en criptomonedas en una acción de ejecución contra Bitzlato. Poco más de una semana después, el 2 de febrero, las autoridades españolas detuvieron al director general de la bolsa.