Según un informe del 2 de febrero de la agencia de noticias turca Anadolu, las autoridades españolas arrestaron al director ejecutivo, ejecutivo de ventas y director de marketing del intercambio de criptomonedas de Hong Kong, Bitzlato. En total, seis ciudadanos rusos y ucranianos relacionados con el intercambio fueron arrestados en un esfuerzo conjunto entre las fuerzas del orden de Francia, Portugal, Chipre y Estados Unidos.
Según lo dicho por la policía española, el anonimato del intercambio le permitió convertirse en la plataforma elegida por las organizaciones criminales que buscan lavar dinero a través de criptomonedas. Las autoridades incautaron $19,8 millones (18 millones de euros) en activos digitales, autos de lujo, efectivo, teléfonos inteligentes y otros artículos relacionados con la investigación y bloquearon más de 100 cuentas de cambio.
La medida se produce solo dos días después de que el cofundador Anton Shkurenko declarara en una entrevista que el 50 % de Bitcoin (BTC) que se encuentra en las billeteras de Bitzlato podría retirarse el mismo día en que se relanza el intercambio después de que los investigadores incautaran aproximadamente el 35 % de los fondos de los usuarios que se encuentran en las billeteras de Bitzlato. las billeteras calientes del intercambio. Con respecto a este asunto, Shkruenko también explicó que el nuevo Bitzlato tendrá su sede en Rusia y “fuera del alcance de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”.
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El 18 de enero, el Departamento de Justicia de los EE. UU. anunció una acción de ejecución contra Bitzlato, alegando que la falta de cumplimiento de las normas de Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero ayudó a los ciberdelincuentes a lavar más de $700 millones a través del intercambio de Bitzlato. El mismo día, se cerraron los sitios web de Bitzlato y la policía incautó una parte de los fondos de intercambio. Su cofundador, Anatoly Legkodymov, ciudadano ruso residente en la República Popular China, fue arrestado en Miami aproximadamente el mismo día.
