El criptointercambio peer-to-peer sin custodia Bitzlato era poco conocido por algunos antes de la acción de cumplimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en su contra el 18 de enero. Fue cofundado en 2016 por el ciudadano ruso recientemente arrestado, Anatoly Legkodymov.

Según una fuente rusa, Anatoly Legkodymov es propietario del 73,4% de Bitzlato, que tiene una oficina en un piso alto del rascacielos Federation Tower en Moscú, donde aceptaba transacciones de 100.000 dólares o más. Según los informes, Legkodymov y su socio principal en Bitzlato también están involucrados en la empresa rusa de distribución de equipos de criptominería A-HVT.

Legkodymov tenía una historia larga y accidentada en la industria de la criptografía que se remonta a más de una década. Su publicación más antigua en el foro BitcoinTalk se remonta a 2011, donde describió los eventos que llevaron a una pérdida de más de 50 BTC:

Legkodymov describió el proceso de apertura del intercambio Bitzlato en un foro en línea en 2017:

“Mi equipo y yo hemos analizado numerosos escenarios de falla, incluida una simulación de un ataque de piratas informáticos por parte de los propietarios y operadores del intercambio, y encontramos una solución que nos permite operar un intercambio de bitcoins de una manera altamente segura”.

Si bien Bitzlato atrajo poca atención hasta la acción del DOJ el 18 de enero, Chainalysis declaró en el informe de febrero de 2022 que el intercambio:

“Ha recibido $ 206 millones de los mercados de la red oscura, $ 224,5 millones de estafas y $ 9 millones de atacantes de ransomware”.

Las transacciones ilícitas y riesgosas constituían el 48% del negocio de la compañía en ese momento, según el informe.

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El Departamento de Justicia había anunciado que celebraría una conferencia para discutir los cargos a primera hora del día, pero no indicó qué empresas estarían involucradas. Esto llevó a muchos, que especulaban sobre la participación de nombres mucho más importantes, a reaccionar con cierta ironía:

Un abogado comentando en línea llamó la acción contra Bitzlato “el anteproyecto para acciones futuras, posiblemente incluso la muy esperada hoy”.

Otros vieron fuerzas más oscuras trabajando para derribar a este actor de darknet:

El propio Bitzlato claramente no sospechaba de la acción que estaba a punto de alcanzarlo. Tuiteó los tipos de cambio de la mañana a sus 1.488 seguidores el 18 de enero.