El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, comparecerá ante el tribunal en la tarde del 3 de enero para declararse culpable de dos cargos de fraude electrónico y seis cargos de conspiración en su contra en relación con el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, informó Reuters. 28 de diciembre citando registros judiciales. Bankman-Fried comparecerá ante el juez de distrito Lewis Kaplan en Manhattan.
El juez Kaplan fue asignado al caso el 27 de diciembre después de que el juez original del caso, Ronnie Abrams, se recusó debido a las conexiones entre FTX y el bufete de abogados Davis Polk & Wardwell, donde su esposo es socio. La firma brindó servicios de asesoría a FTX en 2021.
Kaplan fue nominado por el presidente de los EE. UU., Bill Clinton, en 1994 y es conocido por su forma sencilla y manejo eficiente de los procedimientos judiciales.
Bankman-Fried declaró en numerosas ocasiones antes de su arresto que no cree que tenga responsabilidad penal por sus acciones como director ejecutivo de FTX, caracterizando. John Ray, el sucesor de Bankman-Fried en FTX, dijo en una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos: “No encuentro creíble ninguna de esas declaraciones”.
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Ray ha sido brutal en su evaluación de la gestión de Bankman-Fried del intercambio de cifrado que cofundó. Ray dijo en un testimonio escrito antes de la audiencia de la Cámara:
“Nunca en mi carrera había visto una falla tan absoluta de los controles corporativos en todos los niveles de una organización, desde la falta de estados financieros hasta una falla total de cualquier control interno o gobierno”.
Bankman-Fried vive actualmente con sus padres en California con una fianza de 250 millones de dólares, parte de la cual se compone del capital de la casa de sus padres. Hubo varias otras condiciones en la liberación de Bankman-Fried, incluida la evaluación y el tratamiento de salud mental y abuso de sustancias.
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Caroline Ellison y Gary Wang, miembros de su círculo íntimo en FTX y la firma comercial relacionada Alameda Research, se declararon culpables de los cargos en su contra y acordaron cooperar con la fiscalía, anunció el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. 22 de diciembre. Se informó que el trato con Ellison y Wang se hizo antes de esa fecha, pero se mantuvo en secreto hasta que Bankman-Fried accedió a la extradición de las Bahamas.
Los socios cercanos de Bankman-Fried, Nishad Singh, exdirector de ingeniería, y Sam Trabucco, excopresidente ejecutivo de Alameda Research con Ellison, quien renunció el 24 de agosto, no han sido acusados en este momento.