El Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha decidido aprobar una nueva ley que rige los activos virtuales, estableciendo el régimen regulatorio inicial del país para el espacio de criptomonedas a nivel federal.

Antes de la regulación a nivel federal, los EAU ya introdujeron varias iniciativas de supervisión para activos digitales en zonas francas financieras como el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM). El año pasado, Dubái también estableció su propio regulador de criptomonedas llamado Autoridad Reguladora de Activos Virtuales.

Irina Heaver, una abogada de criptografía y blockchain con sede en los EAU, explicó que la medida tiene varias implicaciones en el espacio. Según Heaver, la nueva ley garantiza que las entidades que se dedican a actividades criptográficas deben obtener una licencia y la aprobación del nuevo regulador. El incumplimiento podría dar lugar a una fuerte multa. Ella explicó:

“El incumplimiento da lugar a fuertes sanciones, como una multa de hasta 10 millones de AED (2,7 millones de dólares), devolución de beneficios e incluso una investigación penal por parte del fiscal”.

Heaver destacó que se espera que la ley entre en vigor el 14 de enero y exigiría que los criptoempresarios que operan en el país la cumplan. “Cada proyecto criptográfico y Web3 que opere en los EAU tendrá que estructurar una forma de cumplir con la nueva ley federal y todas las leyes existentes”, explicó.

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Mientras tanto, a pesar de que se pueden alcanzar los requisitos mínimos para los VASP, el abogado cree que muchas empresas pueden tener algunas dificultades. “Esos son en realidad bastante realistas. Sin embargo, la práctica muestra que la mayoría de las empresas de criptomonedas no cumplen ni los requisitos básicos”, dijo Heaver.

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El abogado criptográfico también destacó que la ley también ha establecido requisitos mínimos para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Según Heaver, todos los VASP están obligados a cumplir con la legislación vigente en materia de lucha contra los delitos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de organizaciones ilícitas. Además, todas las personas jurídicas que entren en la categoría VASP tendrán tres meses para adaptarse y cumplir con la nueva ley.

Actividades reguladas en la nueva ley. Fuente: Irina Heaver

A pesar del establecimiento de una nueva ley dedicada a proteger a los consumidores, Heaver cree que sería difícil evitar que entidades similares a FTX intenten cometer fraude. A pesar de sus esfuerzos, VARA de Dubái aún otorgaba aprobaciones de FTX antes de revocarlas en noviembre. Ella señaló:

“De la evidencia que surgió, FTX es un caso de fraude grave de un nivel que hará que Madoff parezca un ángel. Desafortunadamente, ningún nivel de leyes puede protegernos de las personas que desean cometer delitos intencionalmente”.

En general, el abogado cree que este nuevo desarrollo es bueno para los fundadores, inversores y consumidores dentro de los EAU y que la claridad regulatoria le da al país los ingredientes adecuados para ser la “capital mundial de Web3”.