Un grupo de víctimas de criptofraude del esquema de inversión BitConnect verá un respiro del esquema de fraude multimillonario después de que un tribunal ordenó que reciban una parte de una restitución de $ 17 millones.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó la restitución por el esquema “masivo” el 12 de enero según un comunicado del mismo día del Departamento de Justicia (DOJ).
800 víctimas del esquema, provenientes de 40 países, podrán tomar una pequeña porción de la restitución de $ 17 millones, un término que se refiere a devolver la propiedad o el valor monetario de las pérdidas al propietario adecuado.
La declaración del Departamento de Justicia señaló que Bitconnect era una supuesta plataforma de préstamos criptográficos que promocionaba tecnología patentada, incluido el “Bitconnect Trading Bot” y el “Software de volatilidad” que afirmaba que los inversores netos garantizarían rendimientos.
Prometió un rendimiento de un interés compuesto diario promedio de 1% o 3.700% anual.
Los inversores intercambiarían Bitcoin (BTC) y recibirían Bitconnect Coin (BCC) a cambio, que podría prestarse a diferentes tasas de interés.
Sin embargo, toda la plataforma resultó ser un “esquema Ponzi de libro de texto”, ya que a los primeros inversores se les pagaba con fondos proporcionados por nuevos inversores, escribió.
La criptoplataforma se lanzó en 2016, pero se derrumbó en 2018 después de robar USD 2400 millones a más de 4000 personas de 95 países.
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El presunto fundador de Bitconnect, Satish Kumbhani, fue acusado por el Departamento de Justicia en febrero de 2022. También está sujeto a una investigación policial en India y actualmente se desconoce su paradero.
El principal promotor de Bitconnect con sede en EE. UU., Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de conspiración de fraude electrónico en septiembre de 2021 y se le ordenó devolver $ 24 millones a los inversores.
Según el Departamento de Justicia, Arcaro y otros utilizaron el 15 % del dinero de los inversionistas de Bitconnect para un fondo de sobornos que se usará en beneficio de su propietario y otros promotores.
El 16 de septiembre de 2022, Arcaro fue condenado a 38 meses de prisión por su participación en Bitconnect.